申華控投變更股東大會(huì)備案地址通知

公司將于2003年12月5日(星期五)上午9日：2003年第一次臨時(shí)股東大會(huì)00舉行，會(huì)議地址建在上海城區(qū)(具體地點(diǎn)視《中國(guó)證券報(bào)》參會(huì)人數(shù)而定)、《上海證券報(bào)》、證券時(shí)報(bào)和公司網(wǎng)站http：//www.600653.com.另行通知cn)。

本次股東大會(huì)的備案地址原定為上海市陸家邈路871號(hào)南市電影院迎勛路邊門。由于該地點(diǎn)的另一個(gè)安排，現(xiàn)將備案地址調(diào)整為上海市新華路160號(hào)上海影院一樓大廳(位于新華路番禺路街口)。乘公交48、72、76、113、126、138、506、572、911、923、945、946路均可到達(dá))，請(qǐng)股東間互相轉(zhuǎn)告。

參與股東股權(quán)登記日(2003年11月11日)不變，參與登記時(shí)間(2003年11月20日、21日)不變。參加會(huì)議的備案方式不變，具體如下：

1、個(gè)人股東請(qǐng)持身份證和股票賬戶卡備案；因事無(wú)法登記的股東，可以委托他人書面?zhèn)浒福跈?quán)委托人必須持有股東簽字或蓋章。

授權(quán)委托書

、股東個(gè)人身份證和股票賬戶卡，辦理代理人個(gè)人身份證登記手續(xù)；

2、公司股東請(qǐng)持有法人個(gè)股帳戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(須加蓋公章)、

法人代表

委托

書籍(必須加蓋公章)、參加人身份證前備案；

3、外地股東可以在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)通過(guò)傳真方式辦理參會(huì)備案，但是，個(gè)人身份證和股票賬戶卡必須在會(huì)議當(dāng)天出示。如因故不能參加會(huì)議，可以書面委托他人參加，但授權(quán)委托人必須持有股東簽署或蓋章的授權(quán)委托書、股東個(gè)人身份證、股票賬戶卡和代理人個(gè)人身份證；

4、上述股票帳戶卡、身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。

本次股東大會(huì)將持續(xù)半天，參會(huì)股東的吃住費(fèi)和差旅費(fèi)均自立。

本次股東大會(huì)持續(xù)半天，參會(huì)股東自立吃住差旅費(fèi)。為了按規(guī)定召開股東大會(huì)，公司將嚴(yán)格遵守市金融辦和市證券管理辦公室的相關(guān)通知精神，不向與會(huì)股東發(fā)放任何禮物。

特此公告。

上海申華控投

有限責(zé)任公司

2003年11月6日